गिरफ्तार किए गए छात्रों के पास से छह बैंक खातों की डिटेल और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें से एक खाते में हाल ही में दो लाख रुपए का संदिग्ध लेन-देन हुआ था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह रकम कहां से आई और कहां भेजी गई।
मामला तब सामने आया जब ग्वालियर स्थित टेकनपुर BSF अकादमी के अधिकारी अवसार अहमद से 71 लाख रुपए की ठगी की गई। जांच में पता चला कि इस ठगी का पैसा आरोपियों के खातों में ट्रांसफर हुआ था। पुलिस को एक खाते में BSF अधिकारी से ठगे गए 29 हजार रुपए मिले, जबकि एक अन्य खाते में दो लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ।
इन छात्रों ने अब तक 20 से अधिक बैंक खाते किराए पर दिए हैं और ठगी के पैसे को USDT (क्रिप्टोकरेंसी) में बदलकर चाइनीज नागरिकों को भेजते थे। ये आरोपी टेलीग्राम ऐप के जरिए चाइनीज गैंग के संपर्क में आए थे और उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे।
पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह रैकेट काफी बड़े स्तर पर काम कर रहा था और आगे भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
