गिरोह का खुलासा तब हुआ जब शुभम लोधी नाम का युवक रेलवे स्टेशन में पार्सल रखने आया था। पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और जब जांच की गई तो पूरे सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी भोले-भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाते थे और इन खातों के जरिए ऑनलाइन गेमिंग में काले धन का लेनदेन करते थे। गिरोह ने अब तक 47 से अधिक बैंक खाते खोलकर बेचे हैं, जिनका इस्तेमाल दुबई से पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।
पुलिस ने आरोपियों के पास से कई बैंक खातों से जुड़े एटीएम कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। शुभम लोधी और शुभम शर्मा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में संजीव अरोरा, जबलपुर में ऋषि कपूर और लखन ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया।
पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) और आपराधिक साजिश के तहत धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके विस्तृत नेटवर्क की जांच कर रही है।
